ที่ ลธ. (ท) 108 /2553 8 มีนาคม 2553
เรื่อง การนำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของธนาคาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2553 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ ธนาคารได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ และได้นำ
ขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารที่ http://www.krungsri.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) หัวข้อการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholder Meetings) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมฯ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ตามรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร -
( นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร )
เลขานุการธนาคาร
ฝ่ายเลขานุการธนาคาร
โทรศัพท์ : (02) 296 4443, 4453 และ 4455
โทรสาร : (02) 683 1460
อีเมล์ : shareholder@krungsri.com
ที่ ลธ.(ท) 085/2553 24 มีนาคม 2553
เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ธนาคารได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2552 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้หน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทาง www.krungsri.com (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระ
ที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
แล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารในรอบปี 2552 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อรับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคารในรอบปี 2552
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากผลการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ปรากฏว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 928,788,937.79 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.15 บาท คณะกรรมการ
ธนาคารในการประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 จึงได้อนุมัติให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 6,074,143,747 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
แล้ ว เห็นสมควรให้รายงานต่ อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้ ง ที่ 98 เพื่อ รับทราบการจ่ายเงินปัน ผลระหว่า งกาล
ดังกล่าว
วาระที่ 4 รับทราบการซื้อและขายหุ้นเพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ธนาคารแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ธนาคาร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ ดังนี้
1) ซื้อหรือมีหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด ("Prima Vest") โดยเป็นการซื้อหรือมีหุ้น
ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 25,000,000
หุ้น) โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด ("AYF") ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นดังกล่าวทางอ้อม
ผ่าน AYF จากบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ("BBTV") จำนวน 12,624,995 หุ้น และบริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.
จำกัด (มหาชน) ("AACP") จำนวน 9,875,000 หุ้นด้วย
2) ขายหุ้น AYF ให้แก่ BBTV จำนวน 459,747 หุ้น และ AACP จำนวน 359,604 หุ้น และ
3) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมี Prima Vest เป็นบริษัทลูกของ AYF และให้บริษัททั้งสอง
เป็นบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Non - Solo Consolidation) ของธนาคาร
อนึ่ง รายการนี้ถือเป็นการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
แต่เมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ธนาคารได้
แจ้งสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อรับทราบการซื้อและขายหุ้น
เพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้นใน AYF และ Prima Vest ดังกล่าวข้างต้น ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและ
บัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของธนาคารได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากผลการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่า
ธนาคารมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 2,543,569,310.54 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.42 บาท ซึ่งธนาคารมีหน้าที่ต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนที่ กฎหมายกําหนด และเมื่ อ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2552 ปรากฏกําไร ธนาคารจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ผลการดำเนินงานของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็น
ทุนสำรองจำนวน 128,000,000.- บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำงวดการบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จํานวน 6,074,143,747 หุ้ น ในอัตราหุ้น ละ 0.18 บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น
1,093,345,874.46 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคาร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันอังคารที่
4 พฤษภาคม 2553
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
7.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากมีกรรมการธนาคารที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมใน
การเป็นกรรมการธนาคารโดยคำนึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคคลดังกล่าวด้วย สรุปได้
ดังนี้
-2-
กรรมการที่ครบวาระ กรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประวัติย่อ อายุ 57 ปี
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งพิเศษที่ 1/2553 การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติแต่งตั้งเป็น มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกว่า 28 ปี
กรรมการแทน นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ์ ซึ่งถึงแก่กรรม
2. นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์ นายพงศ์พินิต เดชะคุปต์
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประวัติย่อ อายุ 55 ปี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกว่า 23 ปี
3. นายเดส โอ เชร์ นายเดส โอ เชร์
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประวัติย่อ อายุ 54 ปี
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 11/2552 การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 มีมติแต่งตั้งเป็น มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารในบริษัท
กรรมการแทน นายตัน คอง คูน ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ ชั้นนำในต่างประเทศกว่า 20 ปี
4. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
(กรรมการอิสระ) ประวัติย่อ อายุ 63 ปี
ได้แจ้งขอสละสิทธิในการเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
กรรมการ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยและการบริหาร
องค์กรของรัฐกว่า 35 ปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการธนาคารโดยกรรมการธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้
พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) นายพงศ์พินิต
เดชะคุปต์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และนายเดส โอ เชร์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการธนาคารที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เข้าเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการอิสระ) แทนนายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ (กรรมการ
อิสระ) กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และขอสละสิทธิในการรับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการธนาคาร
7.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารในปัจจุบันซึ่งมีการขยายตัวอย่างมาก
ธนาคารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการ
ธนาคารอีก 1 คน จากเดิมคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็น 12 คน และเมื่อ
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์แล้ว เห็นควรเสนอชื่อนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) คนที่ 12
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการธนาคารอีก 1 คน จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน
โดยเลือกตั้งนางสาวนพพร ติรวัฒนกุล เข้าเป็นกรรมการธนาคาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ทั้งนี้ กรรมการที่เสนอเลือกตั้งตามข้อ 7.1 และข้อ 7.2 ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
-3-
(ข้อมูลโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการธนาคารที่ออกตามวาระและ
กรรมการเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
อนึ่ง ธนาคารได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อเข้ามายังธนาคาร
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ
พิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประกอบด้วย
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการรายปี) รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเป็นอัตราเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 97 เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2552 ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการ
รายปี) และค่าตอบแทนกรรมการธนาคารในคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณานำเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เห็นว่าเหมาะสม
แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม ดังนี้.-
1) แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบั ญ ชี จํ า กั ด โดย ดร.ศุ ภ มิ ต ร เตชะมนตรี กุ ล และ/หรื อ
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารรวมสาขาหมู่
เกาะเคย์แมน และบริษัทในเครือรวม 20 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 โดยให้ได้รับค่า
สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 24,751,748.- บาท เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
2) แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ลาว จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร สาขาเวียงจันทร์ และสาขาสะหวันนะเขต
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2553 โดยให้ได้รับค่าสอบ
บัญชีเป็นเงินจำนวน 10,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา และแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ จำกัด ฮ่องกง เป็น
ผู้สอบบัญชีของธนาคารสาขาฮ่องกง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชี
เป็นเงินจำนวน 260,000.- เหรียญฮ่องกง
3) ให้สัตยาบันการจ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 810,748.- บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบ
บัญชีและตรวจสอบของธนาคาร จำนวน 250,000.- บาท และ E-Banking Audit จำนวน 560,748.- บาท
เนื่ อ งจากขอบเขตและปริ ม าณงานการตรวจสอบเพิ่ ม มากขึ้ น จากการเข้ า ซื้ อ กิ จ การต่ า ง ๆ และการนํ า
มาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ มาใช้ก่อนมีผลบังคับใช้ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่
12 ภาษีเงินได้ (ฉบับปรับปรุง 2551) และเพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
สนส.26/2551 เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของธนาคารและบริษัทในเครือ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
บัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอข้างต้น
-4-
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 9 ข้อ 9 ทวิ ข้อ 22 ข้อ 36 ข้อ 42 และข้อ 53
ทวิ ของธนาคาร
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2551 แทน
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ที่ถูกยกเลิก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การใช้ถ้อยคำในข้อบังคับของธนาคารสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่/แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของแต่ละข้อ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 4
ข้อ 9 ข้อ 9 ทวิ ข้อ 22 ข้อ 36 ข้อ 42 และข้อ 53 ทวิ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่
10)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 1 ข้อ 4 ข้อ 9 ข้อ 9 ทวิ ข้อ 22 ข้อ 36 ข้อ 42 และข้อ 53 ทวิ
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการธนาคารเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดย
ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน "ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น"
อนึ่ง ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 98 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(นางธิดารัตน์ เศรษฐวรวิจิตร)
เลขานุการธนาคาร
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
-5-
|
