เลขที่หนังสือ                            			 : ลขบ. 002/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2568 
การกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : รูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ รัชดา ห้อง Apex ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  (Physical
 Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของธนาคารประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ
ของธนาคาร ในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) ของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
-	จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 48,021,297.88 บาท 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567
รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนทั้งสิ้น 617,419,611 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของธนาคารครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
-	การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยธนาคารมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 
3,656,090,254  บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 3,624,033,196 บาท
จึงเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท  จำนวนหุ้นสามัญ 1,234,839,222
หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 740,903,533.20 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.13
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20.34
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคาร
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ ได้แก่ 
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ นายจำนงค์  วัฒนเกส กรรมการอิสระ และ นายสตีเฟ่น
ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำห
นดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ นายจำนงค์
วัฒนเกส และ นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นมีผู้คุณสมบัติครบถ้วน
มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix)
เหมาะสมกับการการประกอบธุรกิจของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของธนาคาร
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสถาบันการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับขอธนาคาร
มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงกรณีที่เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่าง
ๆ ได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามคำนิยามของกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 
และผลตอบแทนพิเศษกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
และผลตอบแทนพิเศษกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดเสนอ
ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวได้คำนึงถึงความเหมาะสมของขนาดธุรกิจ
ศักยภาพการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อธนาคารซึ่งค่าตอบแทนกรรมก
ารและกรรมการชุดย่อย
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2568 ของธนาคาร
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยงค์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10728) และ/หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208) และ/หรือ
นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  10566) และ/หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) นายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225) แห่งบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 6,200,000?
บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งอาจมีเพิ่มเติมตามปกติของการปฏิบัติงานการตรวจสอบ โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567
ซึ่งจำนวน 6,020,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99
โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากการประเมินชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ต้องตรวจสอบธุรกรรมและรายละเอียดต่าง
ๆ ที่เพิ่มขึ้นของธนาคารพิจารณาแล้วค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 15 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 14 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 16 ก.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จำนงค์ วัฒนเกส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 17 มี.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4208
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10566
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11225
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร 02 697 5300 ต่อ 2992 และ 4198
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"