กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
  - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า 
ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 
2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี
2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(1)	รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จำนวน  200 ล้านบาท
(2)	อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2568  เพื่อจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 294 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3
สตางค์ต่อหุ้น)
(3)	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 294 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น)
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) 
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 5
ท่าน ให้กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
(1)	นายมารุต อรรถไกวัลวที	- รองประธานกรรมการ
(2)	นายกวิน กาญจนพาสน์	- กรรมการ
(3)	นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา - กรรมการ
(4)	นายคง ชิ เคือง	- กรรมการ
(5)	นายชาน คิน ตัค - กรรมการ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1.1) ค่าตอบแทนประจำ - เสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม
(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ 
ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2568 (โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(2)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
-ไม่มี-

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
(1)	นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 และ/หรือ
(2)	นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 และ/หรือ
(3)	นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452
และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.20 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน
2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 4 (VGI-W4) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4")

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญ    แสดงสิทธิ VGI-W4 ทั้งนี้
รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 30 ก.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 29 ก.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.013
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 21 ส.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มารุต อรรถไกวัลวที

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ม.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กวิน กาญจนพาสน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 พ.ค. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ย. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย คง ชิ เคือง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 มิ.ย. 2543

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาน คิน ตัค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 พ.ย. 2550

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5800
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6660
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสริม บริสุทธิคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9452
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 30 พ.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 5,038,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 5,038,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 5,038,000
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record
Date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568 นอกจากนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"